公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

符合條款 　第 9 款

事實發生日 112/10/27 

說明

 1.事實發生日:112/10/27 

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 

(1)開會日期：112年12月08日上午10時 

(2)停止股票過戶起訖日期：112年11月09日至112年12月08日　　　 

(3)股東會召開地點：高雄市三民區民族一路80號30樓之二 

(4)召集事由： 

(一)報告事項: 

1.訂定本公司「公司治理實務守則」案。 

2.訂定本公司「永續發展實務守則」案。 

3.訂定本公司「道德行為準則」案。 

4.訂定本公司「誠信經營守則」案。

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 

(二)討論事項: 

1.本公司修訂「公司章程」案。 

2.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 

3.本公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 

4.本公司擬申請股票上櫃案。 5.配合初次上市(櫃)，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。 

(三)選舉事項：董事(含獨立董事)全面改選案。 

(四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 

(五)臨時動議： 

3.因應措施:無 

4.其他應敘明事項: 受理董事(含獨立董事)提名公告： 本次董事(含獨立董事)應選名額為8席， 本公司擬訂於民國112年10月30日起至民國112年11月09日止 受理提名獨立董事候選人名單， 詳細內容請參採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。