公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

符合條款 　第 9 款

事實發生日 112/12/08 

說明

1.事實發生日:112/12/08 

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。 

(1)股東會日期：112/12/08 

(2)重要決議事項：    

一、報告事項：       

（一）訂定本公司「公司治理實務守則」案。       

（二）訂定本公司「永續發展實務守則」案       

（三）訂定本公司「道德行為準則」案。       

（四）訂定本公司「誠信經營守則」案。       

（五）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。    

二、討論事項： 　　  

（一）本公司修訂「公司章程」案。       

（二）本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。       

（三）本公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。       

（四）本公司擬申請股票上市(櫃)案。       

（五）配合初次上市(櫃)，擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄認購案。    

三、選舉事項：        

（一）董事(含獨立董事)全面改選案。              

當選名單： 　           

董事：劉原宏 　           

董事：晴允投資有限公司代表人 張育祺　　　　　 　           

董事：莊順 　           

董事：葉智雄              

董事：基士德環科(股)公司代表人 吳武雄　　　　 　           

獨立董事：孔惠萍 　           

獨立董事：黃博信 　           

獨立董事：吳岱昌   

四、其他議案：        

（一）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 

3.因應措施:無 

4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計 委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。